项目储备库按潜在项目、入库项目、立项项目、淘汰项目分级储备，并根据项目情况对项目级别实施动态管理。

通过建立信息化系统的项目库管理功能是项目储备库的最佳管理方案，但在目前尚未建立情况下，通过设立项目登记表实现项目储备库管理，通过设立项目动态跟进表实现项目的动态跟踪管理。

信息的来源应优先从国家权威发布的网站获取，如企业工商信息（国家企业信用信息公示系统）、征信信息（中国人民银行征信中心）、诉讼信息（中国执行信息公开网）、税务信息、民间借贷信息等，同时借鉴其他外部数据库，如企查查、天眼查等第三方数据库。

会议中，报告项目基本情况、公司产业模式/商业模式/市场情况/发展方向、项目融资计划以及项目立项材料准备等信息。

投资机构决定对通过内部立项的项目进行正式的尽职调查的，能够配合现场尽调工作。

（3）对拟投项目的现场尽调工作由项目团队和风控团队共同进行，项目团队主要负责安排尽调时间、协调访谈人员，并就商务条款和投资方案与企业进行商谈，风控团队主要负责就行业、财务及法务问题进行调查核实，揭示投资风险、对交易结构、退出方案的可行性进行评价。

（4）尽职调查的主要内容应包括拟司基本情况、高管人员调查、组织结构与内部控制调查、同业竞争与关联交易调查、财务情况、业务情况和其他相关事项。

（5）尽调所需材料清单由股权风控部结合业务部门意见出具，尽职调查清单包括业务、财务、法务三个方面的内容。

内核会投票评审规则：评审表决意见分为同意、否决两种，表决方式为书面投票表决。当同意票数超过有效投票总数的三分之二（含）时，议案即为通过。参与项目人员不得行使投票权。

内核表决回避机制：为了防范利益冲突风险，项目推荐人及项目经办方在内核评审时应回避投票。

投资决策委员会可外聘委员库和专家库，由各位委员提名，主任确认后通过，委员库名单每季度更新一次。参会委员有一票表决权，其他列席人员无表决权，会议由主任委员或其委托人员主持，委员表决意见分为同意、否决、再议三种，表决方式为书面投票表决；如委员不在会议现场则以电子票形式表决！

投资决策委员会会议做出的决议，经参会的委员中的三分之二以上（含三分之二）同意即为有效通过。投资决策委员会决议以书面形式呈现，由全体参会委员签字。

需主动、诚实的向投资决策委员会说明自己与所议事项的利害关系（包括但不限于亲友关系、合作关系、债权债务关系、利益关系等）？

完成投资决策程序并通过的项目，项目负责人根据商务谈判结果拟定准备条款清单（Term Sheet）；确认合同条款内容后拟定投资协议，审核通过后办理合同签署事宜。正式的投资协议签署后，进入项目实施阶段。